Polícia Federal desarticula esquema de crimes contra a Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã, 15/09, a Operação DUAS-CARAS com objetivo de desarticular grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal, entre eles furto qualificado, estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa.

Cerca de 150 Policiais Federais estão cumprindo 56 mandados judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária, 6 mandados de sequestro de bens e 1 mandado de suspensão do exercício da função pública por equiparação, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.

A Polícia Federal durante a investigação identificou um grupo criminoso estruturado e organizado na prática de ações criminosas contra a Caixa Econômica Federal que contava com atuação ativa de um funcionário do próprio banco.

O funcionário suspeito pesquisava e identificava contas poupança de clientes do banco com grandes saldos e que não apresentava histórico de retiradas, repassando os dados dos clientes ao líder do grupo criminoso investigado.

Com os dados dos clientes em mãos, o líder do grupo solicitava a elaboração de documentos falsos, complementando os demais dados necessários com outros participantes do grupo, que geralmente possuíam acesso a banco de dados, em razão de suas profissões.

Os investigados entravam em contato com a central de cartões da Caixa e, se passando pelos clientes, informavam a “falsa” perda do cartão bancário, fato que gerava um novo envio de cartão.

Os cartões eram retirados nos centros de distribuição dos Correios com uso de documentos falsos, e se iniciava a série de saques nos caixas eletrônicos, compras na modalidade débito e saques e transferências na boca do caixa, até que o dinheiro nas contas se esgotasse ou que o crime fosse descoberto.

O nome da operação é uma referência a atuação do funcionário da Caixa investigado, que “age de um jeito ou de outro dependendo com quem está”, o que torna a pessoa conhecida por ser DUAS-CARAS.

A Polícia Federal concederá entrevista coletiva às 10h no auditório da Superintendência Regional em Curitiba-PR.

Local de cumprimento dos mandados

PARANÁ

Curitiba:
14 mandados de busca e apreensão
03 mandados de prisão preventiva
05 mandados de prisão temporária
08 mandados de condução coercitiva
03 mandados de sequestro de bens
01 mandado de suspensão de exercício da função pública por equiparação.

Colombo:
01 mandado de busca e apreensão
01 mandado de prisão preventiva
01 mandado de sequestro de bens

Fazenda Rio Grande:
01 mandado de busca e apreensão
01 mandado de prisão temporária

Almirante Tamandaré
01 mandado de busca e apreensão
01 mandado de condução coercitiva

São José dos Pinhais
01 mandado de busca e apreensão

Matinhos
01 mandado de busca e apreensão
01 mandado de condução coercitiva

Guaratuba
01 mandado de busca e apreensão
01 mandado de prisão preventiva
01 mandado de condução coercitiva

 

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